振东制药:关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-081
山西振东制药股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号 ： 2025-073 ） 已 于 2025 年 11 月 20 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2025 年 12 月 2 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关
于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》《关于修订及制定公司<董事会审计委员会实施细则>等 24 项相关制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。其中，《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议案》尚需提交股东大会审议通过。具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》《关于修订及制定部分内部治理制度的公告》。

2025 年 12 月 2 日，公司控股股东山西振东健康产业集团有限公
司从提高决策效率的角度考虑，书面提请公司董事会将《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 9项相关制度的议案》以临时提案方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会一并审议。
根据《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，山西振东健康产业集团有限公司直接持有公司 30.46%的股份对应的表决权，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并作为 2025 年第二次临时股东大会审议的第 4、5 项议案。
除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的公司 2025 年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月
18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股
1.00 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<山西振东制药股份有限公司第四期员工持股
2.00 √
计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员
3.00 √
工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
《关于修订<股东会议事规则>等 9 项相关制度的议
5.00 √
案》
2、审议与披露情况：1.00 议案和 2.00 议案已经公司第六届董事
会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议，3.00 议案已经公司第六届董事会第八次会议审议，4.00 议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议，5.00 议案已经公司第六届董事
会第九次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日、2025
年 12 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、上述议案 4 属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年
12 月 16 日 9:00 至 12:00，13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 16 日 18:00 之前送
达或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司第六届董事会第九次会议决议；
4、公司第六届监事会第七次会议决议；
5、《关于提请山西振东制药股份有限公司增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日

附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾的
提案 提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案