建投能源:中信建投证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
河北建投能源投资股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李祖业、毕厚厚已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 5
二、发行人本次发行情况......11三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于上市公司是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
八、持续督导期间的工作安排...... 20
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 21
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、建投能源、 指 河北建投能源投资股份有限公司
上市公司
控股股东、河北建投集团、 指 河北建设投资集团有限责任公司
建投集团
实际控制人、河北省国资 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会
委
A 股 指 人民币普通股
公司章程 指 河北建投能源投资股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券期货法律适用意见 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
第 18 号》 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
股东大会 指 河北建投能源投资股份有限公司股东大会
董事会 指 河北建投能源投资股份有限公司董事会
监事会 指 河北建投能源投资股份有限公司监事会
审计与风险管理委员会 指 河北建投能源投资股份有限公司审计与风险管理委员会
保荐人、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
律师 指 北京市中伦律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
利安达会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
中电联 指 中国电力企业联合会
火电 指 利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热
能转换为动能以生产电能
煤电 指 以煤为动力来源的发电就是燃煤发电，属于火力发电的主
体
水电 指 水力发电的简称，是利用水的位能转为水力机械的机械
能，再以机械能推动发电机，而得到电能的一种技术
光伏/太阳能发电 指 太阳能光伏发电系统的简称，是利用太阳电池半导体材料
的光伏效应，将太阳光辐射能转换为电能的一种技术
风电 指 风力发电的简称，是把风的动能转为电能的一种技术

双碳 指 我国提出的 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”的目标
某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值，然
碳达峰 指 后经历平台期进入持续下降的过程，是二氧化碳排放量由
增转降的历史拐点
国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接
碳中和 指 产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节
能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排
放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”
装机容量 指 发电设备的额定功率之和
上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期各期/报告期内 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月
报告期各期末 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 6 月 30 日
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 河北建投能源投资股份有限公司
注册地址： 石家庄市裕华西路 9 号
成立时间： 1994 年 1 月 18 日
上市时间： 1996 年 6 月 6 日
注册资本： 1,803,234,376 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 建投能源
股票代码： 000600
法定代表人： 王剑峰
董事会秘书： 孙原
联系电话： 86-311-85518633
互联网地址： www.jei.com.cn
投资、建设，经营管理以电力生产为主的能源项目；自有房
屋租赁；（以下限分支机构经营范围）：住宿、中西餐、食
品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、五金交电、工艺
美术品、钢材、服装、针织品、文化用品的批发、零售；美
容、美发、建筑材料、装饰材料、冷、热饮的批发、零售；
主营业务： 仓储、清洁洗涤服务；摄影、复印；歌舞。停车场服务；酒
店管理；物业服务；企业管理咨询；酒店用品、保健食品（凭
许可证经营）的销售；会议服务；食品加工（仅限分支机构）；
食品技术研发、技术咨询、技术转让；电子产品、化妆品、
一般劳保用品的销售；组织文化艺术交流活动策划；企业营
销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本为 1,809,299,376 元。公司于 2025 年 11
月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 6,065,000 股限制性股票回购注销的相关事宜，注销完成后，公司总股本由 1,809,299,376 股变更为 1,803,234,376股。
（二）发行人主营业务
公司地处华北腹地，是河北建投集团控股的首家大型电力上市公司，是河北省重要的能源电力投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目。公司电力业务主要为高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热，为华北地区提供安全、稳定、高效的电力、热力供应及综合能源服务。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025年 6月 30日 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日
资产总计 4,700,595.07 4,713,851.03 4,306,734.90 3,999,477.17
负债合计 2,744,937.30 2,955,803.63 2,953,942.52 2,693,988.40
股 东 权 益 1,955,657.77 1,758,047.40 1,352,792.38 1,305,488.77
合计
归 属 于 母
公 司 股 东 1,214,099.06 1,044,379.35 1,039,340.20 1,008,560.56
权益合计
注：因同一控制下合并，发行人 2022 年度和 2023 年度财务数据已进行追溯调整，下同。
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 1,111,349.69