深高速:2025年第二次临时股东大会通函

此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
00548
(1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則；
(2)選舉董事；及
(3)2025年第二次臨時股東大會通告
深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時股東大會之股東代表委任表格。
無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東），或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及╱或任何延會並於會上投票。
2025年12月2日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 3
附錄一 建議修訂公司章程 ...... I-1
附錄二 建議修訂股東大會議事規則 ...... II-1
附錄三 建議修訂董事會議事規則 ...... III-1
臨時股東大會通告 ...... EGM-1
- i -

定 義
除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資
股，其於上交所上市並以人民幣交易（股份代號：
600548）
「A股股東」 指 A股持有人
「公司章程」 指 本公司之公司章程
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成
立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，而A
股於上交所上市
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年12月17日召開及舉行之2025年第
二次臨時股東大會及╱或任何延會，以考慮及酌情批
准取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及選舉董
事
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上
市外資股，其於香港聯交所主板上市並以港幣交易
（股份代號：00548）
「H股股東」 指 H股持有人
「香港」 指 中國香港特別行政區
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」 指 2025年11月28日，即為確定本通函所載之若干資料
之最後實際可行日期
「上市規則」 指 香港聯交所《證券上市規則》

定 義
「中國」 指 中華人民共和國
「建議修訂」 指 建議對公司章程及議事規則的修訂，詳情載於本通函
附錄
「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣
「議事規則」 指 本公司之《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》
「股東」 指 本公司之股份持有人
「監事」 指 本公司監事
「監事會」 指 本公司監事會
「上交所」 指 上海證券交易所
「%」 指 百分比
附註：於本通函內，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱之譯名，載入本通函僅供識別。如有歧義，概以中
文名稱為準。

00548
執行董事： 法定地址：
徐恩利先生（董事長） 中國深圳市
廖湘文先生（總裁） 龍華區福城街道
姚海先生 福民收費站
非執行董事： 中國辦公地址：
陳雲江先生 中國深圳市
伍燕淩女士 南山區深南大道9968號
張堅女士 漢京金融中心46樓
獨立非執行董事： 香港主要營業地址：
李飛龍先生 香港中環
繆軍先生 皇后大道中29號
徐華翔先生 華人行16樓1603室
顏延先生
敬啟者：
(1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則；
(2)選舉董事；及
(3)2025年第二次臨時股東大會通告
一、 緒言
茲提述本公司於2025年11月24日發佈的公告，內容有關建議取消監事會、修訂公司章程
及議事規則以及選舉董事。

本通函旨在向 閣下提供有關上述事宜的進一步資料，以便 閣下於臨時股東大會上就
有關決議案投票時作出知情決定。
二、 建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則
根據中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》、《中華人民共和國
公司法》（「公司法」）以及中國證監會發佈的《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公
司股東會規則》，本公司應落實公司法及中國證監會相關制度規則等規定，包括對公司章
程、議事規則進行修訂，取消設置監事會或者監事；明確設置一名職工董事；完善對法
定代表人、股東、股東會、董事、董事會及專門委員會的規定；調整股份回購、財務資
助、聘用會計師事務所、利潤分配、公司解散和清算等相關條款等。
於2025年11月24日召開的董事會會議上，董事會已決議建議取消監事會、對公司章程及
議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》。
本公司有關香港法律及中國法律的各法律顧問已分別確認公司章程及議事規則的建議修
訂符合上市規則的適用規定，且各自與中國法律並不抵觸。本公司亦確認，從於香港聯
交所上市的中國公司的角度來看，建議修訂並無異常情況。
取消監事會、對公司章程及議事規則進行修訂以及廢止《監事會議事規則》的建議將提呈
臨時股東大會以供考慮及批准。建議取消監事會、修訂公司章程及議事規則以及廢止《監
事會議事規則》事宜須於臨時股東大會上經本公司股東以特別決議案審議通過，並經相關
中國政府部門批准，方能作實。在公司章程修訂完成後，本公司將不再設置監事會或監
事，由審計委員會行使公司法規定的監事會職權，現任監事將自動離任。
三、 選舉董事
本公司收到股東新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產」）的書面函件，新通產提名金
貞媛女士及侯聖海先生為本公司董事候選人。根據公司章程及其附件，單獨或合併持有
公司已