深康佳Ａ:关于召开2025年第七次临时股东会的通知

债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03
康佳集团股份有限公司
关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日
B 股股东应在 2025 年 12 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
公司控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人须对《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债权融资的议案》
和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》回避表决，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信
1.00 息管理有限公司进行非标永续债权融资的 非累积投票提案 √
议案》
《关于非公开协议转让武汉天源集团股份
2.00 非累积投票提案 √
有限公司部分股份的议案》
注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。
1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2。
《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债
权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的
议案》为关联交易事项。
2、披露情况：上述提案详细内容见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025 年第七次临时股东会
会议文件》等相关文件。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）现场股东会登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身
份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有公司股份的凭证，凭上述文件办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有
公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人
（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。
（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
2、登记时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:00 起至 12 月 15 日下午 2:30 止。
3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 24 楼董
事会办公室。
（二）会议联系方式等情况
电 话：（0755）26609138
传 真：（0755）26601139
电子邮箱：szkonka@konka.com
联系人：苗雷强、孟炼
邮 编：518057
会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议及公告文件；
2、其他有关文件。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。
2、填报表决意见：对本次股东会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 15 日（现场股东会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托________________先生/女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会，特授权如下：
一、该代理人有表决权 □ /无表决权 □；
二、该表决权具体指示如下：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行 √
1.00 非标永续债权融资的议案》
《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的 √
2.00 议案》
三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 □ /无权 □
按照自己的意思表决。
委托人签名或盖章：____________
委托人身份证号码或者统一社会信用代码：____________________
委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B 股__________________股
委托日期：________________生效日期：________________