均普智能:2025年第六次临时股东会会议资料

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料
证券代码：688306 证券简称：均普智能
宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料目录
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宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《宁波均普智能制造股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2025年第六次临时股东会会议须知：
一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股东会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
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者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师为计票人、监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年11月18日披露于上海证券交易所网站的《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号：2025-087)。
(一)现场会议时间：2025年12月3日14点00分
(二)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(三)现场会议地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月3日
至2025年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长王剑峰
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
1、《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》
2、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
累计投票议案
3、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
3.01《关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
4.01《关于选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
（六）针对会议审议议案，股东发言及提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东及代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2025年12月3日
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为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据和短期融资券。有关事项如下：
一、本次拟注册发行中期票据和短期融资券的基本方案
1、发行人：宁波均普智能制造股份有限公司；
2、发行市场：全国银行间债券市场；
3、创新产品类型：科技创新债券；
4、发行规模：拟注册规模分别为中期票据不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）、
短期融资券不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；拟实际发行总量不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。
5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
6、发行期限：中期票据单期发行期限不超过 5 年（含 5 年）、短期融资券单
期发行期限为 1 年，具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
7、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
9、还款方式：按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付；
10、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
二、本次拟注册发行中期票据和短期融资券的授权事项
为提高公司本次中期票据和短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民共
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和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据和短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据和短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据和短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据和短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据和短期融资券等相关事宜；
3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据和短期融资券注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据和短期融资券的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理本次中期票据和短期融资券注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
5、决定并办理公司与中期票据和短期融资券发行、交易流通有关的其他事项；
6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据和短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行中期票据和短期融资券对公司的影响
公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票据和短期融资券，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局提供资金储备通道；同时，在适宜时机抓住窗口期发行中期票据和短期融资券可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和发行中期票据和短期融资券，有助于优化和调整公司负债结构，增加公司
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