现代投资:关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-042
现代投资股份有限公司
关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港航水利集团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业集团有限公司（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（以最终工商登记名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本 20 亿元。
现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股权及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价购买后入股）作价
103,534.10 万元及自有现金 465.90 万元入股，共计出资 10.4 亿元，
占数智物流公司 52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权和湖南高速
材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股权合计作价
60,376.07 万元及现金 27,623.93 万元入股，共计出资 8.8 亿元，占
数智物流公司 44%股份；湖南轨道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团拟合计以现金出资 8,000 万元入股，合计占数智物流公司 4%股份。现代财富、物流公司、材贸公司为数智物流公司子公司。
（二）关联关系描述
湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公司同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2025 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过
《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
2.独立董事审议情况
2025 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会 2025 年第三次独
立董事专门会议，会议应参会独立董事 3 名、实际参会独立董事 3名，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（五）含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与同一关联
人湖南高速集团及其所属企业进行的同类交易累计金额已达到100,000 万元以上，且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）湖南省高速公路集团有限公司（关联方）
1.基本情况
公司名称：湖南省高速公路集团有限公司
住所：长沙市开福区三一大道 500 号
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：罗卫华
注册资本：3,000,000 万元
统一社会信用代码：914300001837763617
2.股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 76
2 湖南兴湘投资控股集团有限公司 10
3 湖南省国有投资经营有限公司 9
4 湖南高新创业投资集团有限公司 5
合计 100
3.经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和
管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.最近一年及一期的财务数据如下表所示：
科目（单位：万元） 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业总收入 2,261,435.16 5,377,758.68
营业总成本 1,823,950.48 4,817,306.29
利润总额 455,580.47 581,073.47
净利润 424,308.31 523,778.83
科目（单位：万元） 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总计 70,888,584.99 70,398,220.99
负债合计 47,287,689.46 47,000,476.23
股东权益 23,600,895.53 23,397,744.76
5.关联关系说明
截至本公告出具之日，湖南高速集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
6.本次交易的交易方湖南高速集团不是失信被执行人。
（二）湖南轨道交通控股集团有限公司（关联方）
1.基本情况
公司名称：湖南轨道交通控股集团有限公司
住所：长沙市岳麓区先导路 179 号湘江时代 A2 栋 18 楼
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：周健君
注册资本：1,523,974 万元
统一社会信用代码：91430000344686536Q
2.股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%）
1 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 67.6342
2 湖南省高速公路集团有限公司 13.6323

3 湖南兴湘投资控股集团有限公司 9.8597
4 湖南省国有投资经营有限公司 8.8738
合计 100
3.经营范围：轨道交通（国家铁路、城际铁路、磁浮快线、有轨电车、城市轻轨、地铁等）项目投融资、建设、运营管理、技术研发（磁浮）、技术咨询与服务；土地综合开发及物业经营，包括站场开发、房地产投资、停车加油加气设施等；轨道装备制造投资；商贸（含供材）及物流业务的投资、建设、运营；加油加气站建设（具体经营业务由分支机构凭许可证书开展）；物联网建设与管理；新型城镇化（以污水处理、垃圾处理及相关产业等为主）项目投资、建设、运营。（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.最近一年及一期的财务数据如下表所示：
科目（单位：万元） 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业总收入 236,715.44 451,811.30
营业总成本 251,596.05 400,087.74
利润总额 11,833.74 60,158.28
净利润 10,339.39 46,784.93
科目（单位：万元） 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总计 12,067,639.68 9,317,261.34
负债合计 3,319,720.72 1,889,351.85
股东权益 8,747,918.96 7,427,909.49
5.关联关系说明
截至本公告出具之日，湖南轨道集团为公司 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
6.本次交易的交易方湖南轨道集团不是失信被执行人。
（三）湖南省港航水利集团有限公司
1.公司名称：湖南省港航水利集团有限公司
2.住所：长沙市天心区新姚南路 196 号

3.企业性质：其他有限责任公司
4.法定代表人：易放辉
5.注册资本：2,000,0