万科A:2025年第一次临时股东会决议公告

万科企业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2025-148
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第二十届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
4、现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日（星期四）15:30 起
5、现场会议主持人：黄力平董事长
6、A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会，公司聘请的广东信达律师
事务所律师列席并见证了会议。
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别 占该类别 占该类别
分类 人 代表股份数 有表决权 人数 代表股份数 有表决权 人数 代表股份数 有表决权
数 总股份数 总股份数 总股份数
比例（%） 比例（%） 比例（%）
A 股 23 11,219,468 0.1731 3,849 1,237,655,011 19.0955 3,872 1,248,874,479 19.2686
H 股 3 510,873,922 23.1530 0 0 0.0000 3 510,873,922 23.1530
总体 26 522,093,390 6.0094 3,849 1,237,655,011 14.2457 3,875 1,759,748,401 20.2551
三、会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东会审议并通过了以下议案，具体表决结果如下：
议 股 表决意见
案 议案名称 份 同意 反对 弃权
序 类 比例 比例
号 别 股数 比例（%） 股数 （%） 股数 （%）
关于就深铁
集团向公司 A 股 1,231,683,692 98.6235 14,539,587 1.1642 2,651,200 0.2123
提供股东借
1 款并由公司 H 股 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295 301 0.0001
提供担保订
立框架协议 总 1,735,765,185 98.6371 21,331,715 1.2122 2,651,501 0.1507
的议案 体
上述议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数通过。因本议案
涉及到关联交易，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司未出席本次股东会。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 股 表决意见
案 议案名称 份 同意 反对 弃权
序 类 比例 比例
号 别 股数 比例（%） 股数 （%） 股数 （%）
关于就深铁 A
集团向公司 股 1,224,147,747 98.6151 14,539,587 1.1713 2,651,200 0.2136
提供股东借 H
1 款并由公司 股 504,081,493 98.6704 6,792,128 1.3295 301 0.0001
提供担保订
立框架协议 总 1,728,229,240 98.6313 21,331,715 1.2174 2,651,501 0.1513
的议案 体
注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、郭琼
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十日