弘信电子:北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

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北京国枫律师事务所
关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2025]A0569 号
致：厦门弘信电子科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票平台予以认证；

3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第四十八次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于 2025 年 11 月 4 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站
（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号
公司 1#楼 4F 会议室如期召开，由贵公司董事长李强主持。本次会议通过深交所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计536人，代表股份104,575,127股，占贵公司有表决权股份总数的21.6711%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李强先生为第五届董事会非独立董事
同意99,163,465票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8251%，李强当选为第五届董事会非独立董事。
1.2选举李震先生为第五届董事会非独立董事
同意99,147,570票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8099%，李震当选为第五届董事会非独立董事。
1.3选举陈素真女士为第五届董事会非独立董事
同意99,120,840票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.7843%，陈素真当选为第五届董事会非独立董事。
1.4选举刘大升先生为第五届董事会非独立董事
同意99,165,240票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8268%，刘大升当选为第五届董事会非独立董事。
1.5选举居琰先生为第五届董事会非独立董事
同意99,299,654票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.9553%，居琰当选为第五届董事会非独立董事。
（二）表决通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1选举陈守德先生为第五届董事会独立董事
同意99,181,156票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8420%，陈守德当选为第五届董事会独立董事。

2.2选举何为先生为第五届董事会独立董事
同意99,130,558票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.7936%，何为当选为第五届董事会独立董事。
2.3选举吴沂先生为第五届董事会独立董事
同意99,185,975票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8466%，吴沂当选为第五届董事会独立董事。
（三）表决通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
同意15,650,210股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的76.7550%；
反对4,660,306股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的22.8560%；
弃权79,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3889%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
（四）表决通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
同意96,629,060股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.4016%；
反对3,018,606股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8865%；
弃权4,927,461股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.7119%。
（五）表决通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
5.1修订《对外担保管理制度》
同意96,159,560股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.9526%；
反对3,122,906股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.9863%；
弃权5,292,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.0611%。
5.2修订《关联交易决策制度》
同意96,041,160股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8394%；
反对3,086,406股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.9514%；
弃权5,447,561股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.2092%。
5.3修订《募集资金管理制度》
同意96,301,660股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0885%；
反对2,965,806股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8361%；
弃权5,307,661股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.0755%。
5.4修订《对外投资管理制度》
同意96,281,760股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0695%；
反对2,988,106股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8574%；
弃权5,305,261股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.0732%。
5.5修订《独立董事工作制度》
同意96,306,060股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的92.0927%；
反对 2,964,906股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.8352%%；
弃权5,304,161股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.0721%。
5.6修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
同意96,768,460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
92.5349%；
反对2,897,606股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.7708%；
弃权4,909,061股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的4.6943%。
5.7修订《累积投票制实施细则》
同意95,910,960股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.7149%%；
反对3,092,906股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.9576%；
弃权5,571,261股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的5.3275%。
5.8制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
同意96,192,860股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.9845%；
反对3,036,906股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.9040%；
弃权5,345,361股，占