弘信电子:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-109
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2025 年 11 月 19 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19
号公司 1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 536 名，所持有表决权股份104,575,127 股，占公司有表决权股份总数的 21.6711%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共 3 名，所持有表决权股份 93,462,836 股，占公司有表决权股份总数的 19.3683%；通过网络投票的股东 533 名，所持有表决权股份11,112,291 股，占公司有表决权股份总数的 2.3028%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共533 名，所持有表决权股份总数为：11,112,291 股，占公司有表决权股份总数的2.3028%。
3、公司董事、监事、高管和律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生、居琰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
1.01 选举李强先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,163,465 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.8251%；
中小投资者表决情况：同意 5,700,629 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.3002%。
1.02 选举李震先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,147,570 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.8099%；
中小投资者表决情况：同意 5,684,734 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.1572%。

1.03 选举陈素真女士为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,840 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.7843%；
中小投资者表决情况：同意 5,658,004 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 50.9166%。
1.04 选举刘大升先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,165,240 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.8268%；
中小投资者表决情况：同意 5,702,404 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.3162%。
1.05 选举居琰先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,299,654 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.9553%；
中小投资者表决情况：同意 5,836,818 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 52.5258%。
表决结果：李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生、居琰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举陈守德先生、何为先生、吴沂先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01 选举陈守德先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 99,181,156 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.8420%；
中小投资者表决情况：同意 5,718,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.4594%。

2.02 选举何为先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 99,130,558 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.7936%；
中小投资者表决情况：同意 5,667,722 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.0041%。
2.03 选举吴沂先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 99,185,975 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 94.8466%；
中小投资者表决情况：同意 5,723,139 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 51.5028%。
表决结果：陈守德先生、何为先生、吴沂先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 15,650,210 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 76.7550%；反对 4,660,306 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 22.8560%；弃权 79,300 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.3889%。
中小投资者表决情况：同意 6,372,685 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 57.3481%；反对 4,660,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 41.9383%；弃权 79,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7136%。
关联股东弘信创业工场投资集团股份有限公司回避表决。
4、会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,629,060 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 92.4016%；反对 3,018,606 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.8865%；弃权 4,927,461 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 4.7119%。
中小投资者表决情况：同意 3,166,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.4930%；反对 3,018,606 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.1646%；弃权 4,927,461 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 44.3424%。
5、会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
本议案需逐项表决，具体表决情况如下：
5.01 修订《对外担保管理制度》
具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,159,560 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 91.9526%；反对 3,122,906 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.9863%；弃权 5,292,661 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 5.0611%。
中小投资者表决情况：同意 2,696,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.2679%；反对 3,122,906 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 28.1032%；弃权 5,292,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.6289%。
5.02 修订《关联交易决策制度》
具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,041,160 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 91.8394%；反对 3,086,406 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.9514%；弃权 5,447,561 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 5.2092%。

中小投资者表决情况：同意 2,578,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.2025%；反对 3,086,406 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 27.7747%；弃权 5,447,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 49.0228%。
5.03 修订《募集资金管理制度》
具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,301,660 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 92.0885%；反对 2,965,806 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.8361%；弃权 5,307,661 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 5.0755%。
中小投资者表决情况：同意 2,838,824 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.5467%；反对 2,965,806 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.6894%；弃权 5,307,661 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.7639%。
5.04 修订《对外投资管理制度》
具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,281,760 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 92.0695%；反对 2,988,106 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2.8574%；弃权 5,305,261 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 5.0732%。
中小投资者表决情况：同意 2,818,924 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.3676%；反对 2,988,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26.8901%；弃权 5,305,261 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 47.7423%。
5.05 修订《独立董事工作制度》
具体表决结果如下：
表决情况：同意 96,306,060 股，占出席本次股东大会有效表决