中创环保:厦门中创环保科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-089
厦门中创环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：
原公告披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025 年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

备注
该列打勾
编码 议案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
同
普通议案 反对 弃权
意
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
备案的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的
议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
9.00 关于选举毕克为公司独立董事的议案 √
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2025 年 月 日 2025 年 月 日
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月一日
更正后披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书
厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中
创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________
委托方身份证号码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025 年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾
编码 议案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
同
普通议案 反对 弃权
意
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
备案的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

备注
该列打勾
编码 议案名称
的栏目可
以投票
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
√
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
9.00 关于选举毕克为公司独立董事的议案 √
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2025 年 月 日 2025 年 月 日
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后）》，公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会