恒源煤电:恒源煤电2025年第一次临时股东大会会议资料

安徽恒源煤电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 二五年十一月

会议须知及议程
一、现场会议时间：2025 年 12 月 2 日（星期二）14:30
二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 2
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
1.关于续聘会计师事务所的议案
2.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
5.关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.关于修订《关联交易决策制度》的议案
六、会议议程：
1.分项审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东大会会议决议
6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7.宣布大会结束。
议案一：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，通过公开招标，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2025 年度年报审计会计师事务所，具体事项汇报如下：
一、容诚会计师事务所机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册
地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至
1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 196
人，共有注册会计师 1549 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为
251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计
业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽恒源煤电股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）
股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17
日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
15 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
79 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、
监督管理措施 24 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 7 次、自律
处分 1 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年
开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、精达股份、众源新材、鸿日达等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021 年成为中国注册会计
师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张亚，2021 年成为中国注册会计师，
2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过恒源煤电、广信股份、金春股份上市公司审计报告。
项目质量复核人：王荐，1999 年成为中国注册会计师，1996
年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过恒源煤电（600971）、洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘勇、签字注册会计师毛邦威及张亚、项目质量复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则经招标确定了2025 年度审计费用为人民币 228 万元/年，其中年报审计费用人民币 188 万元/年，内控审计费用人民币 40 万元/年，较上一年审计费用减少人民币 1 万元，同比减少 0.44%。
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二：
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案各位股东：
各位股东及股东代表：为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》同步废止。
在股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、《公司章程》的修订情况
根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节。因本次修订所涉及的条目较多，将
“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司
章程》监事会章节，并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表
述统一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”“审计委员会召
集人”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因
删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款
序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，不涉及实质性变
更，也不再逐项列示。《公司章程》具体修改内容如下：
原公司章程条款 修订后条款
（加粗字体为需要修订或删除内容） （加粗字体为修订或新增内容）
第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称
司”)的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 “公司”)的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权
益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下
国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定， 简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党
制订本章程。 章》)和其他有关规定，制订本章程。
第八条 公司董事长作为代表公司执行公司事务的董
事担任公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十二条 本公司章程自生效之日