华测检测:2025-052关于独立董事离任的公告(1)

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-052
华测检测认证集团股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会董事会
任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满 6 年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。
一、离任董事的基本情况
（一）离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
曾繁礼 独立董事、董 2025 年 第 2025 年 12 月2 自2019年 否 否
一 次 股 东
事会薪酬考核 会 选 举 产 日 12月2日
生 新 任 独
与提名委员会 立 董 事之日 起连任
主任委员 公司独
立董事
满 6 年
（二）离任对公司的影响
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十一月十二日