华通线缆:华通线缆2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-094
河北华通线缆集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 6 日
(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,326,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.7897
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,公司董事长张文东先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规
范 性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事付长坤先生、独立董事毛庆传先生、独立
董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生，通过腾讯会议参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；职工代表监事刘艳平女士、监事宋健先生通
过腾讯会议参会；
3、董事会秘书罗效愚出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（逐项审议）
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,307,293 99.9903 16,900 0.0083 2,700 0.0014
经审议，同意本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。2.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,308,093 99.9907 17,000 0.0083 1,800 0.0010
经审议，同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,093 99.9907 17,000 0.0083 1,800 0.0010
经审议，同意本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间不另付息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,193 99.9908 16,900 0.0083 1,800 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。
2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,193 99.9908 17,000 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的转股股数确定方式。
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,308,293 99.9908 16,900 0.0083 1,700 0.0009
经审议，同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,307,893 99.9906 16,900 0.0083 2,100 0.0011
经审议，同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 203,307,793 99.9906 17,000 0.0083 2,100 0.001