嘉澳环保:上海市锦天城律师事务所关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 10 月 17 日公司
召开第六届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登了《嘉澳环保关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 3 日下午 13：30 在公司二楼会议室
如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
截至 2025 年 10 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式
回购公司股份 493,400 股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为 76,332,486 股。
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 61 人，代表有表决权股份 31,076,165 股，占公司有表决权股份总数的 40.7115%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，均为
截至 2025 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东，代表有表决权股份 29,835,498 股，占公司有表决权股份总数的 39.0862%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 60 人，代表有表决权股份1,240,667 股，占公司有表决权股份总数的 1.6253%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 60 人，代表有表决权股份 1,240,667 股，占公司有表决权股份总数的 1.6253%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事和高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 31,068,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9739%；反对 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,232,567 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3471%；反对 7,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6206%；弃权 400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%。
本议案已获通过。
2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 31,053,565 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9272%；反对 21,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0704%；弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,218,067 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.1783%；反对 21,900 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7651%；弃权 700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0566%。

本议案已获通过。
3、《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 31,059,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对 16,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,223,967 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6539%；反对 16,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2896%；弃权 700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0565%。
本议案已获通过。
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 31,059,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对 16,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,223,967 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6539%；反对 16,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2896%；弃权 700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0565%。
本议案已获通过。
3.03 关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果：同意 31,068,065 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9739%；反对 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%；弃权 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,232,567 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3471%；反对 7,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6206%；弃权 400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0323%。
本议案已获通过。
3.04 关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：同意 31,059,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462 %；反对16,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0514%；弃权 700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,223,967 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6539%；反对 16,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2896%；弃权 700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0565%。
本议案已获通过。
3.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 31,059,465 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9462%；反对 16,