浙江黎明:关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2025-037
浙江黎明智造股份有限公司
关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订并制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订、制定部分制度的情况
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程 指 引 （ 2025 年 修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司结合实际情况修订并制定了部分内部治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易管理制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 募集资金管理办法 修订 是
7 累积投票制实施细则 制定 是
8 重大投资和交易决策制度 制定 是

二、审议程序
上述制度已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，自公司临时股东大会审议通过之日起生效。
本次修订及制定公司相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所等相关法规规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告！
浙江黎明智造股份有限公司董事会
2025年10月31日