京东方Ａ:关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-079
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-079
京东方科技集团股份有限公司
关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司控股子公司京东方能源科技股份有限公司（以下称“能源科技”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。
上述事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、 能源科技基本情况
1、公司名称：京东方能源科技股份有限公司
2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）
3、成立日期：2009 年 08 月 26 日
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 5 号楼 8
层
5、法定代表人：马亮
6、注册资本：124,269.0058 万元人民币
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；对外承包工程；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；普通机械设备安装服务；光伏发电设备租赁；软件开发；照明器具销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构（截至 2025 年 6 月 30 日）：
序号 股东名称 持股数额（万股） 持股比例
1 京东方科技集团股份有限公司 85,000.0000 68.4000%
2 中信证券投资有限公司 8,055.1807 6.4821%
3 国开制造业转型升级基金（有限合伙） 8,055.1807 6.4821%
4 农银金融资产投资有限公司 5,276.1433 4.2457%
5 北京京国管股权投资基金（有限合伙） 4,027.5903 3.2410%
6 重庆东方智慧贰号创业投资基金合伙企业（有限合 3,390.5010 2.7284%
伙）
7 共青城京东方智慧股权投资合伙企业（有限合伙） 2,537.3819 2.0418%
8 海南杰谛智慧私募股权投资基金合伙企业（有限合 1,923.7852 1.5481%
伙）
9 济南京能产研股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,522.4291 1.2251%
10 共青城智慧京能股权投资合伙企业（有限合伙） 1,204.2495 0.9691%
11 共青城智慧丰实股权投资合伙企业（有限合伙） 938.4286 0.7552%
12 其他股东 2,338.1355 1.8815%
合计 124,269.0058 100%
9、最近一年及一期的财务报表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
总资产 462,677.71 465,322.87
总负债 230,989.93 226,217.76
净资产 231,687.78 239,105.10
项目 2024 年 1 月-12 月 2025 年 1 月-6 月
营业收入 101,224.72 68,468.23
净利润 11,208.83 7,117.94
10、其他情况说明：
能源科技股票于 2025 年 4 月 8 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌公开转让（证券代码：874526）。2025 年 9 月 16 日，能源科技调入创新
层；能源科技本次拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市符合《北京证券交易所股票上市规则》规定的进入北京证券交易所上市的相关条件；能源科技已按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立了规范的公司治理体系，制定并完善各项内部管理制度，并严格参照《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求进行规范运作，具备相应的规范运作能力；公司及能源科技董事、高级管理人员及其关联人不存在直接持有能源科技股份的情形；能源科技最近 36 个月不存在受到中国证监会行政处罚、最近 12 个月不存在受到证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
二、能源科技本次发行上市方案的基本情况
1、发行股票种类：人民币普通股。
2、发行股票面值：每股面值为人民币 1 元。
3、发行股票数量：拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过414,230,020 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过476,364,523 股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。能源科技及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择
权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由能源科技股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
4、发行对象范围：已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
5、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由能源科技股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
6、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由能源科技股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、能源科技成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，能源科技董事会可根据授权情况调整发行底价。
7、募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：
序号 项目名称 投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 光伏电站投建 193,900 48,959
2 能源管理服务 13,237 6,457
3 储能电站 11,300 3,380
4 能源物联网技术研发 1,500 1,500
5 补充流动资金 21,000 21,000
合计 240,937 81,296
注：最终募投项目以北京证券交易所审批为准。
8、承销方式：余额包销。
9、发行前滚存利润的分配方案：本次发行前的所有滚存未分配利润由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
10、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后能源科技股票
将在北京证券交易所上市，上市当日能源科技股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
11、决议有效期：本次发行有关决议经能源科技股东会批准之日起 12
个月内有效。若在此有效期内能源科技取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。
12、其他事项说明：
发行方式：本次发行将采取网下询价对象申购配售、网上向社会公众投资者定价发行、前述两者相结合，或采取中国证监会、北京证券交易所认可的其他方式。最终的发行方式由能源科技董事会按照股东会的授权，根据中国证监会、北京证券交易所的相关规定确定。
战略配售：本次发行上市实施战略配售（包含员工参与的情形），具体配售比例、配售对象等由能源科技股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场