山高环能:关于购买董高责任险的公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-073
山高环能集团股份有限公司
关于购买董高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于购买董高责任险的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、责任保险的具体方案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的 权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体 董事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：山高环能集团股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员；
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年；
4、保费总额：不超过人民币 20 万元/年；
5、保险期限：12 个月。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办 理董高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。
二、购买董高责任险的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十四次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日