亚翔集成:亚翔集成—关于修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-042
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对公司治理制度进行修订、新增，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会实施细则 修订 否
4 董事会提名委员会实施细则 修订 否
5 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
6 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 修订 否
7 CEO 执行长（总经理）工作细则 修订 否

8 关联交易管理制度 修订 是
9 重大经营与投资决策管理制度 修订 否
10 对外担保管理制度 修订 是
11 董事离职管理制度 制定 否
其中第 1、2、8、10 项制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日