西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-039
西藏诺迪康药业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电邮和微信的方式发出，
会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董
事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、公司 2025 年第三季度报告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
公司 2025 年第三季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日发布的《2025 年第三季度报告》。
2、关于会计估计变更的议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2025 年 10 月 31 日