广州酒家:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-060
广州酒家集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
至2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性 √
股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限 √
制性股票激励计划相关事宜的议案
5 广州酒家集团股份有限公司2025年前三季度利润分配的议案 √
6 关于聘请广州酒家集团股份有限公司2025年度财务报表及内 √
部控制审计机构的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 4 已经公司 2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三十三次会
议和第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容参见 2025 年 3 月 20 日
《上 海证券 报》《中 国证券 报》《证 券时报 》及上 海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案 5 至 6 已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第三十七次会
议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，相关内容参见 2025 年 10 月 31 日
《上 海证券 报》《中 国证券 报》《证 券时报 》及上 海证券交易所 网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链
接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603043 广州酒家 2025/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
（五）登记时间：
1、2025 年 11 月 17 日，8：30-12：00 时，14：00-17：30 时；
2、2025 年 11 月 18 日，13:30—14:10 时；
（六）登记地点：
上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦10 楼董事会办公室。
上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6
楼会议中心。
六、 其他事项
（一）与会人员交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 10 楼
（三）联系人：卢加、彭楚宜
（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803
（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州酒家集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权
1
与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权
2
与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于《广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期
3
权与限制性股票激励计划管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年
4
股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
广州酒家集团股份有限公司 2025 年前三季度利
5
润分配的议案
关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2025 年度
6
财务报表及内部控制审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。