酒鬼酒:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-28
酒鬼酒股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董
事会第十次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于增补独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2 、 上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第九届董事会第十次会议决议公告相关内容。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，因此不适用累计投
票制。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2025 年 11 月 13 日至 14 日（9:00-11:30、14:00-
17:00）。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；
联系人：宋家麒；
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋 酒鬼酒
大厦 13 楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：
该列打勾 表决意见
提案 议案名称 的栏目可
编码 同 反 弃
以投票 意 对 权
1.00 《关于增补独立董事的议案》 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
□可以 □不可以
委托人（签字或盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。