八方股份:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-030
八方电气（苏州）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年10 月 29 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议，
会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董
事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。
《2025 年第三季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。具体情况如下：
序号 制度名称
1 内幕信息知情人登记管理制度
2 内部审计制度
3 董事、高级管理人员离职管理制度
4 董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度
5 总经理工作细则
6 投资者关系管理制度
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日