ST复华:上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600624 证券简称：ST 复华 公告编号：2025-054
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日
以通讯方式召开公司第十一届董事会第十七次会议，本次会议的通知和资料已于
2025 年 10 月 20 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
1. 公司 2025 年第三季度报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会审计委员会于 2025 年 10 月 28 日召开了 2025 年第六次会议，会议审
议通过了公司《2025 年第三季度报告》。审计委员会认为公司《2025 年第三季度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2025年前三季度的财务状况以及2025年前三季度的经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年第三季度报告提交董事会审议。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
2. 关于 2025 年前三季度部分经营数据的议案
详见公司公告临 2025-055《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2025 年前
三季度部分经营数据公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
3. 关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
详见公司公告临 2025-056《上海复旦复华科技股份有限公司关于购买董事和
高级管理人员责任险的公告》。
因公司全体董事与本事项存在关联关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日