苏州固锝:关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-064
苏州固锝电子股份有限公司
关于董事、监事调整并选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工代表董事选举情况
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”或“公司”）近日收到葛永明先生的书面辞任报告，因公司治理要求及内部职务调整，葛永明先生辞去公司第八届监事会监事职务。
公司于 2025 年 10 月 28 日上午召开第七届工会委员会第二次职工代表大会，经与会
职工代表认真讨论，一致同意选举葛永明先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会一致。本次职工代表董事选举后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。葛永明先生作为在公司任职的职工代表董事，同时在公司担任品质运营总监职务，公司按照其任职岗位标准给付薪酬，不再单独支付董事薪酬。
二、董事离任情况
公司于 2025 年 10 月 28 日收到非独立董事吴念博先生提交的书面离任报告。吴念博
先生原定任期至第八届董事会届满之日（即 2026 年 9 月 10 日止），现因个人原因辞去
公司第八届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员等职务，根据《公司章程》等规范性文件规定，该离任报告自送达公司之日起生效。
吴念博先生离任后，将继续在公司担任终身名誉董事长，为公司持续、健康、稳定的发展提供支持和帮助，并以更好的业绩回报股东、回报社会。吴念博先生的离任不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。公司和公司董事会对吴念博先生为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
截止本公告披露日，吴念博先生直接或间接持有公司股份情况如下表所示：

持股方式 持有股份数（股） 占公司总股本比例（%）
直接持股 —— —— 589,150 0.07
路径一 通过苏州通博电子器材 49,610,233 6.12
有限公司持股
间接持股 路径二 通过《苏州固锝电子股 45,000 0.01
份有限公司 2022 年员工
持股计划》持股
合 计 50,244,383 6.20
注：截至 2025 年 10 月 10 日，公司总股本为 810,432,616 股。
截至本公告披露日，吴念博先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴念博先生自辞任之日起所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律法规以及规章制度进行管理。
三、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的情况说明
1、董事会审议程序
公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
如股东大会审议通过上述议案，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、提名委员会审议程序
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第八届董事会提名委员会第六次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
经审查,董事会提名委员会认为：非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名古媚君女士、李莎女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
四、报备文件
1、董事、监事辞任报告；
2、职工代表大会决议；
3、公司第八届董事会第十次会议决议；
4、公司第八届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
一、职工代表董事简历：
葛永明（男）1970年出生，中专学历，曾任苏州电子自动控制设备厂工程师，1997年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任本公司品质运营总监、第八届监事会非职工代表监事。
截至目前，葛永明先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票 31.85
万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”间接持有本公司股票3.8 万股。葛永明先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
葛永明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。葛永明先生不属于“失信被执行人”。
二、非独立董事候选人简历
1、古媚君（女），1975 年出生，研究生学历，资深媒体人。2007 年带领团队制作的
电视节目荣获国家级奖项，2008 年开始协助华人慈善团体培养志愿者并致力于人文志业的推动，2013 年进入苏州固锝电子股份有限公司担任总经理助理，分管幸福企业工作部与人力资源部，推动公司家文化建设和八大模块，2013 年 10 月至今任公司副总经理，2015年 7 月至今兼任苏州超樊电子有限公司副董事长。
截至目前，古媚君女士通过“苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员工持股计划”
间接持有本公司股票 4.5 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
古媚君女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》
等有关规定。经在最高人民法院网查询，古媚君女士不属于“失信被执行人”。
2、李莎（女），1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，
具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任：苏州禾盛新型材料股份有限公司证券事务代表助理、苏州固锝电子股份有限公司证券事务代表、牙博士医疗控股集团股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。2024 年 9 月再次加入苏州固锝电子股份有限公司，
2024 年 11 月 11 日起任公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，李莎女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李莎女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司董事、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，李莎女士不属于“失信被执行人”。