顺钠股份:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-027
广东顺钠电气股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况和发展需要，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行全面修订。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过
了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本次修订的主要内容如下：
一、《公司章程》主要修订内容
序
本次修订前的原章程条款 本次修订后的章程条款
号
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护广东顺钠电气股份有限公
权人的合法权益，规范公司的组织和 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
行为，根据《中华人民共和国公司法》 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
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（以下简称《公司法》）、《中华人民 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限公司规范
司规范意见》和《广东省股份有限公 意见》和《广东省股份有限公司设立程序（试
司设立程序（试行）》和其他有关规 行）》和其他有关规定成立的股份有限公司。
定成立的股份有限公司（以下简称“公 公司经广东省人民政府（粤股审[1992]12
2 司”）。 号文）批准，以募集方式设立；在广东省工商
公司经广东省人民政府（粤股审 行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执
[1992]12 号文）批准，以募集方式设 照号：440001004073。
立；在广东省工商行政管理局注册登 《公司法》施行后，根据国务院《关于对
记，取得营业执照。营业执照号： 原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华
序
本次修订前的原章程条款 本次修订后的章程条款
号
440001004073。 人民共和国公司法＞进行规范的通知》，报经
《公司法》施行后，根据国务院《关 广东省人民政府主管部门批准，公司依法履行
于对原有有限责任公司和股份有限公 了重新登记手续。
司依照＜中华人民共和国公司法＞进
行规范的通知》，报经广东省人民政
府主管部门批准，公司依法履行了重
新登记手续。
第三条 公司于1993年9月经中
第三条 公司于 1993 年 9 月经中国证券监
国证券监督管理委员会（证监发审字
督管理委员会（证监发审字[1993]62 号文）批
[1993]62 号文）批准，首次向社会公
3 准，首次向社会公众发行人民币普通股 4120
众发行人民币普通股 4120 万股，于
万股，于1994年1月3日在深圳证券交易所（以
1994 年 1 月 3 日在深圳证券交易所上
下简称“深交所”）上市。
市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。
公司董事长为代表公司执行公司事务的董
第八条 董事长为公司的法定代
4 事，执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞
表人。
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
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法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
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股份，股东以其认购的股份为限对公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
序
本次修订前的原章程条款 本次修订后的章程条款
号
司承担责任，公司以其全部资产对公 担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、
第十一条 本章程自生效之日起，即成为
公司与股东、股东与股东之间权利义
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
务关系的具有法律约束力的文件，对
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
公司、股东、董事、监事、高级管理
件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有
7 人员具有法律约束力的文件。依据本
法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
章程，股东可以起诉股东，股东可以
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
起诉公司董事、监事、总经理和其他
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
高级管理人员，股东可以起诉公司，
级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
管理人员是指公司的副总经理、董事 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
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会秘书、财务总监、总经理助理以及 负责人（财务总监）以及董事会认定的其他高
董事会认定的其他高级管理人员。 级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
经营范围：实业投资（未经金融等监 一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备
管部门批准，不得从事向公众融资存 销售；家用电器制造；家用电器销售；以自有
款、融资担保、代客理财等金融服务）； 资金从事投资活动；机械设备销售；电子产品
销售：机电产品,输配电产品；批发、 销售；进出口代理；技术进出口；企业管理咨
零售：家用电器，煤炭（除储存）， 询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
9 燃料油（除成品油，闪点≥60°C）， 会议及展览服务；供应链管理服务；非居住房
化工产品（不含危险化学品），矿产 地产租赁；煤炭及制品销售；石油制品销售（不
品（除专控产品），有色金属，日用 含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类
品，电子产品，建筑材料，金属材料， 化工产品）；非金属矿及制品销售；有色金属
金属制品，饲料及添加剂，橡胶制品， 合金销售；日用品销售；建筑材料销售；金属
乳胶制品，纺织原料，纺织品、化学 材料销售；金属制品销售；饲料添加剂销售；
纤维、服装，木材及其制品，纸张， 橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织
序
本次修订前的原章程条款 本次修订后的章程条款
号
纸浆，机械设备及配件，五金交电， 品销售；高性能纤维及复合材料销售；服装服
工艺美术品（不含象牙制品），塑料 饰零售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；
制品，汽车，医疗器械（凭有效许可 五金产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象
证经营）,初级食用农产品；食品、饮 牙及其制品除外）；塑料制品销售；汽车销售；
料（凭有效许可证经营）；企业管理 第一类医疗器械销售；食用农产品批发；食品
咨询，经济信息咨询（除商品中介）， 销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批
会展服务，供应链管理的技术开发； 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
房产租赁；经营和代理各类商品及技 动）。
术的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
第十七条 公司发行的股票，以 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
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人民币标明面值。 标明面值，每股面值人民币一元。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
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690,816,000 股，全部为普通股。 690,816,000 股，全部为普通股。