华兰生物:华兰生物工程股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-045
华兰生物工程股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1 号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
提案 1《关于补选第九届董事会独立董事
1.00 非累积投票提案 √
的议案》
提案 2《关于授权关联方使用公司注册商
2.00 非累积投票提案 √
标暨关联交易的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00，逾期不予受理。
2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲 1 号公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印
章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2025 年 11 月 12 日
17:00，股东请仔细填写《股东会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登
记的须在 2025 年 11 月 12 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱 (hualan@hualanbio.com）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日