顺鑫农业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-028
北京顺鑫农业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第二十四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全
体董事、监事，会议于 2025 年 10 月 29 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
《公司 2025 年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日