韩建河山:韩建河山关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-057
北京韩建河山管业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 10 点 00 分
召开地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于撤销监事会及免去监事职务的议案 √
3.00 关于修订、废止公司相关制度的议案 √
3.01 修订《股东会议事规则》 √
3.02 修订《董事会议事规则》 √
3.03 修订《独立董事制度》 √
3.04 修订《募集资金管理办法》 √
3.05 修订《关联交易管理办法》 √
3.06 修订《对外担保管理办法》 √
3.07 废止《监事会议事规则》 √
4 关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充 √
流动资金的议案
累积投票议案
5.00 关于换届选举第五届董事会董事的议案 应选董事（5）人
5.01 田玉波先生 √
5.02 田广良先生 √
5.03 田春山先生 √
5.04 隗合双先生 √
5.05 付立强先生 √
6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 马元驹先生 √
6.02 林 岩先生 √
6.03 张云岭先生 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于《证券时报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站的公告。候选独立董事已依规向上海证券交易所提交独立董事资格备案并已无异议通过。
2、 特别决议议案：1、3.01、3.02、3.07
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603616 韩建河山 2025/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2025 年 11 月 13 日（上午 9:00--11:00，下午
14:00--16:00），将相关材料的扫描件发送至公司邮箱 hjhszqb@hjhsgy.com 办理登记手续，会议当天持相关材料原件及复印件进行现场确认参加会议。
相关材料：自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理与会手续。
六、 其他事项
1、会议联系部门：证券投融部
2、联系电话：010-56278008
3、与会股东食宿费、交通费等各项会议相关费用自理，公司不为出席会议的股东提供纪念品。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京韩建河山管业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
11 月 14 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
关于撤销监事会及免去监事职务的议
2
案
3.00 关于修订、废止公司相关制度的议案
3.01 修订《股东会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《募集资金管理办法》
3.05 修订《关联交易管理办法》
3.06 修订《对外担保管理办法》
3.07 废止《监事会议事规则》
4 关于募投项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于换届选举第五届董事会董事的议案
5.01 田玉波先生
5.02 田广良先生
5.03 田春山先生
5.04 隗合双先生
5.05 付立强先生
6.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 马元驹先生
6.02 林 岩先生
6.03 张云岭先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意