人福医药:人福医药规章制度管理制度(2025年10月版)

人福医药集团股份公司
规章制度管理制度
（2025年10月版）

目 录

第一章 总 则 ......3
第二章 职责分工 ......4
第三章 体系内容 ......6
第一节 制度体系 ...... 6
第二节 内容与体例 ...... 8
第四章 全过程管理 ......10
第一节 更新计划 ...... 10
第二节 起 草 ...... 10
第三节 审批与发布 ...... 12
第四节 修订与废止 ...... 14
第五节 实施与监督 ...... 16
第五章 附 则 ......16
人福医药集团股份公司
规章制度管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强人福医药集团股份公司（下称“人福医药”）规章制度体系建设，促进规章制度建设与管理工作的体系化、规范化、科学化和数智化，结合经营管理实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于人福医药及人福医药下属全资、控股、实际控制及受托管理的公司和其他所属单位。
第三条 本制度所称规章制度，是指各单位针对公司治理及经营管理活动所制定的，具有相对稳定性及普遍约束力的规范性文件的统称。
第四条 各单位规章制度体系建设应遵循以下基本原则：
（一）依法合规：规章制度应遵循本单位适用的法律法规准则、上级单位规章制度以及本单位公司章程的规定。
（二）全面覆盖：规章制度体系应覆盖本单位经营管理领域，确保经营管理活动有规可依、有章可循。
（三）精简实用：规章制度应按需制定、符合实际、定期梳理、适时修订、及时废止，应具备针对性和可行性，避免制度分散、交叉、重复、冲突。
（四）系统规范：规章制度的体系应分类合理、层级明确、分级管理，规定的内容应语义清晰、体例规范，规范的
事项应权责明确、流程清晰。
第五条 各单位应对规章制度更新计划的制定、实施和具体规章制度的制定、修订、发布、执行、宣贯、解释、废止等全过程进行管理。
第六条 各单位应通过本单位相关管理系统对规章制度进行数字化管理，建立全面、规范、实时更新的规章制度库。
各单位年度更新计划的制定、审批以及规章制度的制定、修订、发布和废止应通过本单位相关管理系统管理。
第七条 除上下文另有要求或文义另作说明外，下列词
语或简称在本制度中的含义如下：
（一）人福医药：指人福医药集团股份公司；
（二）各部门：指人福医药本部各部门；
（三）下属单位：指人福医药下属全资、控股、实际控制及受托管理的公司及其他所属单位；
（四）上级单位：指对本制度具体条款所涉主体有管理权的单位；
（五）各单位：指人福医药和人福医药下属单位；
（六）法律法规准则：指法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则；
（七）本制度：指《人福医药集团股份公司规章制度管理制度》。
第二章 职责分工

第八条 各单位应根据所适用的法律法规准则、上级单
位规章制度和公司章程等相关规定，视管理需要建立本单位规章制度的管理体系。
各单位应明确本单位规章制度的统筹管理部门，该部门负责规范及统筹本单位规章制度体系建设，对下属单位规章制度体系建设工作进行监督和指导，并确保经法律合规审核。
第九条 人福医药董事会、总经理办公会、主要领导和
分管领导等依其各自职责权限，行使对人福医药相关规章制度的审核、批准等权限。
第十条 人福医药风险管理部为人福医药规章制度统筹
管理部门，主要职责包括：
（一）汇总编制人福医药规章制度年度更新计划并跟进计划落实情况；
（二）根据法律法规准则变化情况和人福医药规章制度体系建设需要，督促下属单位对其职责范围内的规章制度及时制定、修订和废止；
（三）对人福医药规章制度进行法律合规审核；
（四）对下属单位规章制度体系建设工作进行监督和指导；
（五）其他人福医药规章制度统筹管理相关工作。
第十一条 人福医药各部门是其部门职责范围内规章
制度的主责部门，主要职责包括：
（一）建立完善本部门职责范围内的规章制度体系；

（二）制定、落实本部门职责范围内规章制度更新计划；
（三）负责本部门职责范围内规章制度的拟订、会签、报批、组织实施、宣贯和解释；
（四）负责检查本部门职责范围内规章制度的实施情况；
（五）督导下属单位对职能领域内的规章制度及时制定、修订和废止；
（六）及时维护本单位管理系统的规章制度库中本部门职责范围内的规章制度；
（七）其他本部门职责范围内的规章制度管理工作。
第十二条 对涉及人福医药两个以上部门工作职责的规章制度，由人福医药主要职责部门或公司领导指定的部门牵头，组织其他相关部门或下属单位开展规章制度的拟订、会签、报批、组织实施、宣贯、解释等工作。
第三章 体系内容
第一节 制度体系
第十三条 各单位应根据上级单位管理要求和本单位经营管理实际，建立本单位规章制度体系，明确规章制度的分类和层级，确保本单位规章制度体系完善、分类合理、层级明确。
第十四条 各单位应注重规章制度的体系化建设，搭建本单位规章制度体系整体框架，明确上下层级规章制度之间的关系。

下层规章制度原则上应包含于上层规章制度之内，是对上层规章制度的细化，不得有悖于上层规章制度规定的原则和内容。
相关管理工作尚不成熟，暂不具备制定上层规章制度条件的，可以先制定下层规章制度，暂缺上层规章制度。相应管理业务成熟、规范后，应及时制定上层规章制度。
第十五条 人福医药规章制度体系包括公司治理类规章制度和经营管理类规章制度。
公司治理类规章制度是规范公司治理结构和出资人、董事会、经理层权利义务关系的基本制度，包括公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、董事会授权管理制度、总经理工作细则等。
经营管理类规章制度是规范公司各项经营管理工作的规章制度。
第十六条 人福医药经营管理类规章制度自上而下分为制度类、规定类、办法类三个层级：
（一）制度类：人福医药经营管理类规章制度体系第一层。是规范人福医药主要经营管理工作的基本制度，对人福医药主要经营管理工作的基本理念、基本体制、基本原则、基本程序等进行总体规范或原则性要求，一项工作职能原则上只制定一项基本制度。人福医药制度类规章制度统称为“制度”。
（二）规定类：人福医药经营管理类规章制度体系第二
层。是在制度类规章制度项下，对人福医药某项经营管理工作中相对独立、重要的工作方面做进一步的规范。人福医药规定类规章制度统称为“规定”。
（三）办法类：人福医药经营管理类规章制度体系第三层。是在操作层面的规范要求，对落实具体工作的流程、标准和方法等作出规范。人福医药 办法类规章制度一般称“办法”、“实施细则”、“工作规则”。
第二节 内容与体例
第十七条 各单位应统一规范本单位规章制度的基本内容和体例格式。
规章制度的文字表述应准确、严谨、规范、简练，规范的内容应具体、合理，规定的管理权限和责任主体应明确，具体管理流程应清晰、可行。
不同规章制度涉及同一工作内容的，相关定义和表述应保持一致，管理逻辑相互衔接、避免冲突。
第十八条 人福医药公司治理类规章制度的内容依其适用的法律法规准则和实际管理需要确定。
人福医药经营管理类规章制度一般应包括下列内容：
（一）制定目的和依据；
（二）管理对象和适用范围；
（三）管理体制和职责权限；
（四）管理规范的内容、要求与流程；

（五）解释权属部门；
（六）实施日期、试用期间（如适用）。
第十九条 人福医药规章制度的体例可根据内容繁简程度确定。内容较丰富的，一般采取“分章贯条”式体例，即：按不同内容，分为不同章；章之下分条编排，条文数较多时可在章之下增加分节编排；条目编大流水号。内容较简短的，可采取“条文到底”式体例，即：全部内容直接分为不同条目，顺序编排。
条下可分款，款内可列项，项下可列目。章（如有）、节（如有）、条的序号用中文数字依次表述；款不编序号，另起自然段；项的序号用中文数字加括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第二十条 人福医药规章制度应按下列格式要求统一编排：
（一）规章制度名称：居中对齐，小二宋体（加粗）；
（二）章的标题（如有）：居中对齐，三号宋体（加粗）；
（三）节的标题（如有）：居中对齐，三号宋体（加粗）；
（四）条、款、项、目编号及具体内容（如有）：首行缩进 2 字符对齐，三号宋体（条编号加粗，项、目编号不加粗）。
（五）人福医药规章制度正式发布时，应在制度名称下标明发布版本“（XXXX年XX月版）”，版本时间以规章制度发布时间为准。

第四章 全过程管理
第一节 更新计划
第二十一条 各单位应对本单位规章制度进行年度更
新计划管理，定期梳理回顾本单位现行有效规章制度，根据法律法规准则变化情况、上级单位管理要求和本单位工作实际，确定本年度规章制度更新计划，及时开展本单位规章制度的制定、修订、废止工作。
各单位在制定规章制度前，应充分考虑本单位整体规章制度体系的系统性、精简性，并深入研判新增规章制度的必要性、实用性。
第二十二条 人福医药各部门应于每年第四季度，制定
并向人福医药风险管理部提交本部门规章制度下一年度更新计划。
人福医药风险管理部汇总形成人福医药年度规章制度更新计划，并报总经理办公会审批后发布实施。
第二十三条 人福医药年度规章制度更新计划发布后，
各部门应按更新计划开展规章制度更新工作。
每年 1 月 31 日前，各部门应统计本部门上一年度规章
制度更新情况，并报人福医药风险管理部。人福医药风险管理部汇总形成规章制度计划执行报告并报人福医药总经理办公会审阅。
第二节 起 草

第二十四条 各单位起草规章制度，应遵守相关法律法
规准则、上级单位相关规章制度和本单位公司章程的规定，并符合本单位实际。
各单位起草规章制度，应注意规章制度之间的协调和衔接。不同规章制度对同一事项做出不同规定的，应在报审时专项说明，并提出处理建议和理由。
第二十五条 对上级单位制定的本单位应遵守的规章
制度，各下属单位可结合其具体要求和本单位实际，根据适用的法律法规准则，选择适当的方式将其转化为本单位的规章制度，包括但不限于：
（一）上级单位规章制度明确要求下属单位单独制定配套规章制度的，应单独制定本单位规章制度；
（二）上级单位规章制度可直接适用于本单位的，可在本单位规章制度中引用上级单位规章制度，或通过本单位规章制度审批流程决定直接适用上级单位规章制度；
（三）上级单位规章制度需做细化或特殊规定方可适用于本单位的，可采取与本单位现有规章制度融合的方式，根据本单位实际确定细化或特殊管理要求，制定或修改相应规章制度。
第二十六条 各单位起草规章制度，应在充分收集资料、
调查研究的基础上撰写草案，广泛征求相关单位意见，经修改完善后，形成报批稿。
人福医药各部门规章制度提交审批前，主责部门应视规
章制度内容征求相关部门和单位意见并修改完善；未采纳不同意见的，应说明并提出处理建议和理由。
第三节 审批与发布