建设工业:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-048
建设工业集团（云南）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二
次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2025
年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 17:00 前
3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
邮编：400054 联系人：蒋伟

电话：023-66296173 传真：023-66295555
电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com
4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 14 日的交易时间，2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
建设工业集团（云南）股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 11 月 14 日召开
的建设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托日期：2025 年 月 日
委托人持股数量： 股
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字： 受托人身份证号码：
会议议案表决情况表
备注 表决意见
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
附注：
1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
3、单位委托须加盖公章。
4、委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。