海思科:第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-115
海思科医药集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以专人送达方式发
出。会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公
司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表 决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的 《2025 年第三季度报告》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日