远大智能:关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月
28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下：
一、关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的情况
为完善公司治理结构，进一步提高规范运作水平，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的最新规定， 结合本公司实际状况和具体经营需求，拟对公司治理相关制度进行修订、新制定 与废止，具体情况如下：
序号 制度名称 变动情况 是否需要提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 废止 是
4 董事会审计委员会议事规则 修订 否
5 董事会提名委员会议事规则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
7 董事会战略委员会议事规则 修订 否
8 董事会秘书工作制度 修订 否
9 独立董事工作制度 修订 是
10 独立董事年报工作制度 修订 否
11 总经理工作制度 修订 否
12 外派董事管理制度 修订 否
13 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股 修订 否

序号 制度名称 变动情况 是否需要提交股东大会审议
票管理制度
14 董事离职管理制度 新制定 是
15 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新制定 是
16 信息披露管理制度 修订 否
17 内幕信息及知情人登记管理制度 修订 否
18 重大信息内部保密制度 修订 否
19 年报信息披露重大差异责任追究制度 修订 否
20 信息披露暂缓与豁免管理制度 新制定 否
21 投资者关系管理制度 修订 否
22 投资者来访接待管理制度 修订 否
23 对外担保管理制度 修订 是
24 对外投资管理制度 修订 是
25 募集资金管理和使用制度 修订 是
26 关联交易管理制度 修订 是
27 证券投资、委托理财及期货和衍生品交易 修订 否
管理制度
28 子公司管理制度 修订 否
29 会计师事务所选聘制度 修订 是
30 防止大股东及关联方占用上市公司资金管 修订 否
理制度
31 外部信息报送和使用管理制度 修订 否
32 内部控制制度 修订 否
33 内部审计制度 修订 否
上述公司治理制度中的第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 9 项、第 14 项、第 15
项、第 23 项、第 24 项、第 25 项、第 26 项和第 29 项制度，尚需提交公司 2025
年第三次临时股东大会进行审议。其中，第 1 项、第 2 项和第 3 项制度，需按照
股东大会特别决议事项进行审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。有关修
订 和 新 制 定 的 公 司 治 理 相 关 制 度 的 全 文 内 容 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
2.第五届监事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日