易明医药:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-065
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。高级管理人员列席了会议。会议
由董事长付丽华女士召集和主持，董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
董事会在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报告后一致认为：公司 2025
年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年第三季度报告》披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日