川能动力:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-064号
债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、撤销监事会情况
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司拟撤销监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会撤销后，公司《监事会议事规则》将废止，公司各项管理制度中涉及公司监事会、监事的条款不再适用。
在公司监事会撤销前，公司第九届监事会仍将履行相应职责。公司监事会撤销后，范艾君女士将不再担任公司监事、监事会主席职务，饶飞先生和张丹女士将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）进行修订，主要修订内容如下（修订对比详见附件）：
1.完善总则、法定代表人、股份发行等规定；
2.完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节；
3.删除监事会专章，完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增独立董事专节；
4.修订完善利润分配政策，明确优先采用现金分红方式进行利润分配；
5.“股东大会”调整为“股东会”；
6.数字由阿拉伯数字改为中文数字，“或”修改为“或者”，因增加或者减少部分条款，条款序号相应变更等。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日于巨潮资讯网披露的《公司章程》。
三、《公司章程》附件修订情况
结合本次《公司章程》修订，公司同步对《四川省新能源动力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《四川省新能源动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
本次修订《公司章程》及其附件事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东会授权公司或授权代表办理相关变更登记手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改，《公司章程》最终以市场监督管理部门核定
为准。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年10月28日

附件：
修订对比表
修订前 修订后
第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公
司(以下简称“公司”)的组织和行为，坚持和加强 司(以下简称“公司”)的组织和行为，全面贯彻落党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国 实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》 资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《企业
和其他有关规定，制订本章程。 国有资产监督管理暂行条例》、《中国共产党章程》
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 根据《中国共产党章程》、《中国共 第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产
产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，设 党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定，公司立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工 设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工 工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的
作经费。 工作经费，为党组织的活动提供必要条件。
第三条 四川省新能源动力股份有限公司系依 第三条 四川省新能源动力股份有限公司系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
公司经国家体改委体改生（1997）157 号文批准， （以下简称公司或本公司）。
由川化集团有限责任公司独家发起设立；公司在成 公司经国家体改委体改生（1997）157 号文批准，
都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 由川化集团有限责任公司独家发起设立；公司在成
一社会信用代码为 91510000202285163Q。 都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为 91510000202285163Q。
第四条 公司于 2000 年 9 月 4 日经中国证券监 第四条 公司于 2000 年 9 月 4 日经中国证券监
督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普 督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 13000 万股，于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券 通股 13,000 万股，股份于 2000 年 9 月 26 日在深圳
交易所上市。 证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币 1,846,168,342 第七条 公司注册资本为人民币 1,846,168,342
元。 元。
2016 年，公司进入重整程序，执行《川化股份
有限公司重整计划》之出资人权益调整方案实施资
本公积金转增股本，共计转增 8 亿股，重整投资人
于 2016 年 11 月 1 日将认购公司转增股份的价款缴
纳至指定账户。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川
省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团
有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向
四川省能源投资集团有限责任公司非公开发行人民
币普通股 178,995,523 股，于 2021 年 12 月 3 日在
深圳证券交易所上市。
2022 年 1 月 14 日，公司募集配套资金非公开发
行的 26,931,295 股股票在深圳证券交易所上市。
根据中国证券监督管理委员会关于同意四川省
新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），
公司向东方电气股份有限公司发行 87,167,187 股股
份、向成都明永投资有限公司发行 65,474,962 股股
份，于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券交易所上市。
2024 年 6 月 28 日，公司募集配套资金向特定对
象发行的 217,599,375 股股票在深圳证券交易所上
市。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为代表公司执行公司事务的董
事，同时为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对股 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、东、公司、党委成员、董事、监事、高级管理人员 股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平