永东股份:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2025-061
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 15：00 深交所收市后，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大
会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订部分公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（13）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.04 《关于修订<控股股东、实际控制人 非累积投票提案 √
行为规范>的议案》
3.05 《关于修订<会计师事务所选聘制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.08 《关于修订<风险投资管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.09 《关于修订<融资管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》

3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.11 《关于修订<公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度>的议案》
3.12 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.13 《关于修订<内部控制制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前述议案
2,3.01,3.02 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、公司第六届监事会第六次会议审议
通过。具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。
2、会议登记时间：2025 年 11 月 12 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。
3、会议登记地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

4、会议联系方式：
联系人：张巍 贾璐
电子邮件：zqb@sxydhg.com
联系电话：0359-5662069
联系传真：0359-5662095
5、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第六次会议决议
特此公告。
山西永东化工股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日