华阳集团:关于2026年度至2028年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-047
惠州市华阳集团股份有限公司
关于2026年度至2028年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度至 2028 年度日常关
联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度至 2028 年度与关联法人
信华精机有限公司（以下简称“信华精机”）、惠州市华阳光学技术有限公司（以
下简称“华阳光学”）、惠州市信华光学技术有限公司（以下简称“信华光学”）、
上海恩井汽车科技有限公司（以下简称“上海恩井”）、惠州市华阳科技投资有
限公司（以下简称“华阳科技”）发生日常关联交易总金额不超过人民币
21,870.00 万元。本议案关联董事邹淦荣、吴卫、李道勇、孙永镝回避表决。该
议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一
致同意将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司
股东会审议。
2、预计 2026 年度至 2028 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交 关联交易 关联交 2026 年预计 2027 年预计 2028 年预计 2025年1-9月
易类别 关联人 内容 易定价 金额 金额 金额 实际发生金额
原则
信华 采购 市场公 200.00 200.00 200.00 71.49
向关联 精机 原材料 允定价
人采购 华阳 采购 市场公 1,600.00 2,000.00 2,800.00 275.33
原材料 光学 原材料 允定价
信华 采购 市场公 1,000.00 1,200.00 1,440.00 118.75
光学 原材料 允定价
小计 2,800.00 3,400.00 4,440.00 465.57
上海 销售产品 市场公 2,000.00 3,000.00 4,000.00 729.04
向关联 恩井 允定价
人销售 信华 市场公
产品 光学 销售产品 允定价 200.00 500.00 600.00 -
小计 2,200.00 3,500.00 4,600.00 729.04
华阳 租赁及配 市场公 300.00 300.00 300.00 151.71
光学 套服务 允定价
关联 华阳 租赁及配 市场公
租赁 科技 套服务 允定价 10.00 10.00 10.00 5.67
小计 310.00 310.00 310.00 157.38
合计 5,310.00 7,210.00 9,350.00 1,351.98
3、2025 年 1 月-9 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
实际发生额 实际发生额
关联交 关联人 关联交易 实际发生 预计全年 占同类业务 与预计金额 披露日期
易类别 内容 金额 金额 比例 差异 及索引
信华 采购 71.49 2,500.00 0.00% -2,428.51
精机 原材料
向关联 华阳 采购 275.33 2,000.00 0.00% -1,724.67
人采购 光学 原材料 2022 年 10
原材料 信华 采购 月 28 日刊
光学 原材料 118.75 - 0.00% 118.75 登在巨潮
小计 465.57 4,500.00 0.00% -4,034.43 资讯网和
向关联 《证券时
人销售 上海 报》、《中
产品、商 恩井 销售产品 729.04 1,500.00 0.08% -770.96 国证券
品 报》、《证
华阳 租赁及配 券日报》
光学 套服务 151.71 300.00 34.68% -148.29 （公告编
关联租 华阳 租赁及配 号：
赁 科技 套服务 5.67 10.00 1.30% -4.33 2022-088
）
小计 157.38 310.00 35.98% -152.62
合计 1,351.98 6,310.00 - -4,958.02
1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了
公司董事会对日常关联交易实 《关于 2023 年度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计金额是基
际发生情况与预计存在较大差 于当时的市场情况进行评估预计，实际市场情况与预计时发生较大变化；
异的说明 2、公司控股子公司向信华光学的交易为新开展的交易，2025 年 1 月- 9 月，
公司控股子公司向信华光学采购原材料 118.75 万元，该发生而未预计的关
联交易金额较小，根据公司《关联交易管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》，该交易无需履行董事会审批程序；
3、为严格遵守关于关联交易的相关规定，公司尽可能减少关联交易。
公司独立董事对日常关联交易 公司董事会对 2025 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
实际发生情况与预计存在较大 异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，遵循
差异的说明 客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）信华精机有限公司
法定代表人：寺田明彦
注册资本：壹仟玖佰伍拾万美元
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；影视录放
设备制造；家用视听设备销售；通信设备制造；通信设备销售；软件开发；电池
零配件生产；电池零配件销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；数字文
化创意技术装备销售；安防设备制造；安防设备销售；光学仪器制造；光学仪器
销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；
机械设备销售；集成电路芯片设计及服务；光电子器件制造；光电子器件销售;
通讯设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；
租赁服务(不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：惠州市仲恺高新区惠风西二路 26 号
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 8,937.19
万美元，净资产 6,367.30 万美元，2025 年 1-9 月营业收入 9,147.86 万美元，
净利润 968.75 万美元。
关联关系：信华精机系公司的联营企业，公司实际控制人陈世银先生担任信
华精机董事，实际控制人、董事吴卫先生担任信华精机董事，该关联人符合《深
圳证