金山办公:金山办公关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-046
北京金山办公软件股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 取消公司监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东大会审议通过后，公司监事会予以取消、现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
二、 修订《公司章程》并变更注册资本情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。主要修订内容包括：
1、删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

2、增设职工董事相关条款；
3、新增控股股东和实际控制人专节；
4、新增独立董事、董事会专门委员会专节；
5、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
6、其他根据规则调整事项；
同时，根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作，公司股本总数由 462,674,004 股增加至 463,179,293 股。故修改《公司章程》中注册资本和股本总数，并办理相应的市场主体变更登记手续。具体内容详见 2025 年5 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于 2022年、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-027）。
本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示，具体修订对照情况请见附件。修订后的《公司章程》全文详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京金山办公软件股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准，同时董事会提请股东大会授权董事会及公司相关经办人员向市场监督管理机构及其他相关部门办理本次《公司章程》修订的登记、备案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止；上述修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准。
三、 修订、制定相关治理制度的情况
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，公司对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：
序 制度名称 变更 是否提交股
号 情况 东大会审议
1 北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则 修订 是
2 北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则 修订 是
3 北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度 修订 是
4 北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度 修订 是
5 北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度 修订 是
6 北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则 修订 是
7 北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法 修订 是
8 北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘 修订 是
制度
9 北京金山办公软件股份有限公司信息披露管理办法 修订 否
10 北京金山办公软件股份有限公司投资者关系管理制 修订 否
度
11 北京金山办公软件股份有限公司总经理工作细则 修订 否
12 北京金山办公软件股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否
则
13 北京金山办公软件股份有限公司重大信息内部报告 修订 否
制度
北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人
14 员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制 修订 否
度
15 北京金山办公软件股份有限公司规范与关联方资金 修订 否
往来管理制度
16 北京金山办公软件股份有限公司年度报告信息披露 修订 否
重大差错责任追究制度
17 北京金山办公软件股份有限公司内幕信息知情人登 修订 否
记备案制度
18 北京金山办公软件股份有限公司独立董事定期报告 修订 否
工作制度
19 北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会 修订 否
工作细则
20 北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会 修订 否
年度报告工作规程
21 北京金山办公软件股份有限公司董事会薪酬与考核 修订 否
委员会工作细则
22 北京金山办公软件股份有限公司董事会提名委员会 修订 否
工作细则

23 北京金山办公软件股份有限公司董事会战略委员会 修订 否
工作细则
24 北京金山办公软件股份有限公司信息披露暂缓与豁 修订 否
免制度
25 北京金山办公软件股份有限公司内部审计制度 修订 否
26 北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人 制定 否
员离职管理制度
上述修订及制定的公司治理制度已经公司董事会逐项审议通过，其中公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事议事规则》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。上述修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护北京金山办公软件股份有限公司 为维护北京金山办公软件股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权 法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券 简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《证券法》）、《上市 证券法》（以下简称《证券法》）、《上 公司章程指引》、《上海证券交易所科 市公司章程指引》、《上海证券交易所 创板股票上市规则》和其他法律、法规、 科创板股票上市规则》和其他法律、法
规范性文件，制订本章程。 规、规范性文件，制订本章程。
第三条 第三条
公司系依照《公司法》和其他有关法律 公司系依照《公司法》和其他有关法律
法规的规定成立的股份有限公司。 法规的规定成立的股份有限公司。
公司是在北京金山办公软件有限公司的 公司是在北京金山办公软件有限公司的 基础上，依法整体变更设立的股份有限 基础上，依法整体变更设立的股份有限 公司，在北京市工商行政管理局海淀分 公司，在北京市海淀区市场监督管理局 局注册登记，取得营业执照，统一社会 注册登记，取得营业执照，统一社会信
信用代码 91110108587665983J。 用代码 91110108587665983J。
第四条
第四条 公司注册名称：北京金山办公软件股份
公司注册名称：北京金山办公软件股份 有限公司
有限公司 公司英文名称：Beijing Kingsoft Office
Software, Inc.
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 46,267.4004 万 公司注册资本为人民币 46,317.9293 万
元。 元。
第八条
代表公司执行公司事务的董事（即董事
长）为公司的法定代表人。
第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表