国安达:国安达股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-069
国安达股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步促进国安达股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公
司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于 2025 年 10 月 24 日召开
第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订背景及原因
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
二、本次修订及新增制定的相关制度情况
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
1 《关联交易管理制度》 修订 是
2 《对外投资管理制度》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
7 修订 否
动管理制度》
8 《董事会秘书工作制度》 修订 否
9 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
10 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
11 《信息披露管理制度》 修订 否

12 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
13 《内部审计管理制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 否
17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
18 《重大信息内部报告制度》 修订 否
19 《总经理工作细则》 修订 否
20 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述第 1-6 项的修订尚需提交公司股东会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日