美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—053
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2025年10月24日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年10月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于审议公司 2025 年重大风险清单的议案
为规范和加强公司风险管理工作，保障风险管理机制有效建设和运行，提高风险防范能力和经营管理水平，公司组
织各业务部门以 2024 年度风险清单为基础，结合 2025 年度相关法律法规、部门定位及职责的变化等，梳理、识别、评估潜在存在的风险，形成公司 2025 年重大风险清单。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
四、关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
五、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2025-056）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日