霍普股份:关于修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2025-065
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》及其附件的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。
同时，公司拟调整董事会席位结构，将 1 名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。
二、《公司章程》主要修订内容
《公司章程》修订对照如下：
序 原条款内容 修订后条款内容
号
第一条 为维护上海霍普建筑设计事务所 第一条 为维护上海霍普建筑设计事务所
1 股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下简称“《公司法》”）、 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《中华人民共和国证券法》
“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称“《证券法》”）和其他有
定本章程。 关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增条款，后续条款序号顺延。 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
东、股东与股东之间权利义务关系的具 成为规范公司的组织与行为、公司与股
有法律约束力的文件，对公司、股东、 东、股东与股东之间权利义务关系的具
董事、监事、高级管理人员具有法律约 有法律约束力的文件，对公司、股东、
5 束力的文件。依据本章程，股东可以起 董事、高级管理人员具有法律约束力的
诉股东，股东可以起诉公司董事、监 文件。依据本章程，股东可以起诉股
事、总经理和其他高级管理人员，股东 东，股东可以起诉公司董事、高级管理
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 人员，股东可以起诉公司，公司可以起
事、监事、总经理和其他高级管理人 诉股东、董事、高级管理人员。
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
6 是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理（总裁）、常务副总经理
务负责人。 （ 常 务 副 总 裁 ） 、 副 总 经 理 （ 副 总
裁）、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价 每股支付相同价额。
额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 实施员工持股计划的除外。
9 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购 会按照本章程或者股东会的授权作出决
买公司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
10 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
11 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
12 第二十八条 公司不接受本公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
司公开发行股份前已发行的股份，自公 股份，自公司股票在证券交易所上市交
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 易之日起 1 年内不得转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司董事、监事、高级管理人员应当向 报所持有的本公司的股份及其变动情
公司申报所持有的本公司的股份及其变 况，在就任时确定的任职期间每年转让
动情况，在任职期间每年转让的股份不 的股份不得超过其所持有本公司同一类
13 得超过其所持有本公司同一种类股份总 别股份总数的 25%。所持本公司股份自
数的 25%。所持本公司股份自公司股票 公司股票上市交易之日起一年内不得转
上市交易之日起一年内不得转让。离职 让。离职后半年内，不得转让其所持有
后半年内，不转让本人直接或间接持有 的本公司股份。若上述人员在任期届满
的发行人股份。若上述人员在任期届满 前离职的，应当在其就任时确定的任期
前离职的，应当在其就任时确定的任期 内和任期届满后六个月内，继续遵守下
内和任期届满后六个月内，继续遵守下 列限制性规定：
列限制性规定： ......
......
第三十一条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是证明 提供的凭证建立股东名册，股东名册是
14 股东持有公司股份的充分证据。股东按 证明股东持有公司股份的充分证据。股
其所持有股份的种类享有权利，承担义 东按其所持有股份的类别享有权利，承
务；持有同一种类股份的股东，享有同 担义务；持有同一类别股份的股东，享
等权利，承担同种义务。 有同等权利，承担同种义务。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获