海王生物:关于公司董事局完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-059
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于公司董事局完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务
代表的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》《关于董事局换届选举独立董事的议案》，经逐项累积投票方式
选举产生公司第十届董事局董事；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第十届董事
局第一次会议、第十届董事局第二次会议，选举产生了公司第十届董事局主席、董事局副主席、董事局各专业委员会委员，并聘任第十届高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
一、公司第十届董事局及专业委员会组成情况
（一）董事局成员
公司第十届董事局由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
非独立董事：张锋先生（董事局主席）、张翼飞先生（董事局副主席）、车汉澍先生、刘德举先生、金锐先生、王云雷先生
独立董事：王焕军先生、张巍松先生、吴野先生
公司第十届董事局成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。
公司第十届董事局任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事局中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事局成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性业经深圳证券交易所审核无异议，其中王焕军先生为会计专业人士。
第十届董事局成员简历详见本公告附件。
（二）董事局各专业委员会成员
公司第十届董事局下设五个专业委员会，分别为战略发展与研究委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会，各专业委员会成员组成如下：
1、战略发展与研究委员会成员：张锋先生（主任委员）、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生；
2、审计委员会成员：王焕军先生（主任委员）、车汉澍先生（副主任委员）、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生；
3、提名委员会成员：吴野先生（主任委员）、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生；
4、薪酬与考核委员会成员：张巍松先生（主任委员）、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生；
5、预算委员会成员：张锋先生（主任委员）、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生。
公司第十届董事局各专业委员会任期自公司第十届董事局第一次会议审议通过之日起至第十届董事局任期届满之日止。
董事局各专业委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人王焕军先生为会计专业人士。
二、公司高级管理人员聘任情况
聘任张锋先生为公司总裁，任期与第十届董事局相同。
聘任李爽女士为公司第十届财务总监，任期与第十届董事局相同。
聘任王云雷先生为公司第十届董事局秘书，任期与第十届董事局相同。
聘任张翼飞先生为公司常务副总裁，聘任张晓鹏先生、金锐先生、金戈先生、王云雷先生、史晓明先生为公司副总裁，任期与第十届董事局相同。
上述人员均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
王云雷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
三、公司证券事务代表聘任情况
聘任林健怡女士为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同。
林健怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定。林健怡女士的简历详见本公告附件。
董事局秘书王云雷先生及证券事务代表林健怡女士的联系方式如下：
电话号码：0755-26980336
传真号码：0755-26968995
电子邮箱：sz000078@vip.sina.com
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届后，张华先生不再担任公司独立董事及董事局专业委员会相关职务，张思民先生、沈大凯先生不再担任公司董事及董事局专业委员会相关职务，黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生不再担任公司监事职务，沈大凯先生、胡凯辉先生仍在公司担任其他职务，其余人员不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张思民先生持有公司 3,401,733 股、沈大凯先生持有公
司 1,500,000 股，张华先生、黄河先生、汪兴全先生、胡凯辉先生未持有公司股份。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第九届董事局董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽职以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二五年十月二十四日

第十届董事局、高级管理人员和证券事务代表简历
一、第十届董事局成员简历
张锋，1972年出生。悉尼科技大学（UTS）工商管理硕士学位。先后获得“广东省医药行业抗击非典先进个人”、“粤商贡献奖”、“吉林青年五四奖章”、“中国大健康产业先锋人物奖”等荣誉称号。
曾任或现任主要社会职务：全国政协第十三届全国委员会委员；吉林省第十四届人民代表大会常委；吉林省政协第十届、第十一届委员会委员及第十二届委员会常委；吉林省青年联合委员会第十届、第十一届和第十二届副主席；吉林省青年企业家协会第八届理事会会长；吉林省工商联第十一届、第十二届副主席；深圳市红十字会理事。
企业职务：现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事局主席、总裁，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司董事长，深圳海王医药科技研究院有限公司董事，以及多家子公司董事、董事长等职务。
截至目前，张锋先生个人直接持有本公司1,331,093股股票，与本公司实际控制人张思民先生为兄弟关系，在公司控股股东及其下属子公司任职存在关联关系，与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
车汉澍，男，1967年出生。1990年毕业于中国青年政治学院，北京大学EMBA，吉林大学经济学博士。深圳市第六届政协委员，深圳市决策咨询委员会专家。曾任共青团吉林省委、吉林省人民政府办公厅干部、吉大正元信息技术股份有限公
司董事兼副总裁、TCL集团数码电子事业本部副总裁、TCL创投董事总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁、惠州华星光电技术有限公司总经理、深圳海王集团股份有限公司首席执行官等职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事。
截至目前，车汉澍先生未持有本公司股份，除在公司控股股东之下属子公司任职存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
刘德举，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中共党员。现任深圳海王集团股份有限公司副总裁，深圳市海王生物工程股份有限公司董事，深圳海王药业有限公司副董事长、总经理，南宁海王健康生物科技有限公司总经理、董事，肇庆市海王健康生物科技有限公司总经理、董事等职务。
截至目前，刘德举先生未持有本公司股份，除在公司控股股东及其下属子公司任职存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员且尚未解除的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院认定为“失信被执行人”的情形。
张翼飞，男，1973 年2月出生，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，硕士学位。历任深圳海王集团股份有限公司总裁办秘书、深圳市海王生物工程股份有限公司黑龙江省区域销售经理、东北大区经理、全国商务总监、总经理助理兼运营总监，兼任深圳海王药业有限公司、深圳市海王健康科技发展有限公司、深圳市海王银河医药投资有限公司等多家子公司董事等职务。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、常务副总裁、党总支书记，海王医疗科技有限公司董事长，安徽海王医药集团有限公司董事长，海王建昌（北京）医疗器械有限公司董事长，上海海王医疗器械集团有限