合力科技:2025年第一次临时股东大会会议资料

宁波合力科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603917
2025 年 11 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
会议须知......3
关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案......4
关于修订公司《股东会议事规则》的议案......64
关于修订公司《董事会议事规则》的议案......65
关于修订公司《独立董事制度》的议案......66
关于修订公司《关联交易管理制度》的议案...... 67
关于修订公司《对外投资管理制度》的议案...... 68
关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 69
关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案......70
关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 71
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案......72
关于变更部分募集资金投资项目的议案......73
宁波合力科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 11 月 5 日（星期三）14：00
网络投票：2025 年 11 月 5 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）议题审议：
1 关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事制度》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
7 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
9 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于变更部分募集资金投资项目的议案
（六）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、股东投票表决；
4、统计表决票和表决结果；
5、监票人代表宣布表决结果。
（七）会议决议
1、董事长宣读股东大会表决决议；
2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（八）签署会议决议和会议记录
（九）会议主持人宣布股东大会结束。

宁波合力科技股份有限公司
会议须知
为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：
一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东大会议题无关的提问，大会主持人或指定人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

议案一
关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、变更公司营业期限
鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由“公司营业期限至 2030 年 11 月
14 日。”变更为“公司为永久存续的股份有限公司。”
二、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《宁波合力科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按
照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东
利益。自股东大会审议通过之日起，公司第六届监事会成员将不再担任公司监事职
务。
三、《公司章程》的修订情况
因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，
关于“股东大会” 的表述统一修改为“股东会”；“或”统一替换为“或者”；整体
删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他
修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变
化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实
质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护宁波合力科技股份有限公司（以下简 第一条 为维护宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，

制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原宁波合力模具有限公司 的股份有限公司。
全体股东共同作为发起人，由原宁波合力模具有限公司以发起方式设立；在宁波市市场监督管理局注公司以整体变更的方式设立，在宁波市市场监督管册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用913302001449866060。
代码为913302001449866060。
第七条 公司营业期限至2030年11月14日。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务总监。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应行的同类别股份，每股的发行条