赛升药业:北京赛升药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2025-042
北京赛升药业股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）15：00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他有关人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制订公司治理相关制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<股东会累积投票制实施细则> 非累积投票提案 √
的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
上述议案已分别经过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1.00、2.01、2.02 涉及的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 7 日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京赛升药业股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 7
日 16：00 前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区兴盛街 8 号北京赛升药业股份有限公司证券事务部，邮编：100176（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议
2、第五届监事会第十次会议
3、其他备查文件
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日