*ST宁科:宁夏中科生物新材料有限公司重整计划(草案)

宁夏中科生物新材料有限公司
重整计划
（草案）
二〇二五年十月

目 录

释义......- 3 -
前言......- 9 -
摘要......- 11 -
正文......- 13 -
一、中科新材的基本情况......- 13 -
二、出资人权益调整方案......- 19 -
三、债权分类、调整和受偿方案......- 20 -
四、剥离资产与信托相关安排......- 25 -
五、经营方案......- 29 -
六、重整计划草案的表决和批准......- 33 -
七、重整计划的执行......- 34 -
八、重整计划的执行监督......- 35 -
九、其他事项......- 36 -
释义
在本重整计划草案中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：
石嘴山中院、法院 指 宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院
《企业破产法》 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国企
业破产法》
《破产审判会议纪要》 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪
要》（法〔2018〕53号）
《座谈会纪要》 指 最高人民法院、中国证监会于 2024 年 12 月 31 日
起印发《关于切实审理好上市公司破产重整案件
工作座谈会纪要》
宁科生物及其两家子公司 指 宁科生物、中科新材、恒力国贸
两家子公司 指 中科新材、恒力国贸
宁科生物、上市公司 指 宁夏中科生物科技股份有限公司
中科新材、债务人、公司 指 宁夏中科生物新材料有限公司
恒力国贸 指 宁夏新日恒力国际贸易有限公司
华辉环保 指 宁夏华辉环保科技股份有限公司
出资人、股东 指 截至重整计划草案提交之日在股东名册中登记在
册的股东
重整投资人 指 产业投资人和财务投资人的统称
产业投资人 指 湖南醇投，湖南新合新为其指定的重整投资主体
联合体 指 湖南醇投实业发展有限公司、湖北华楚投资有限
公司、北京久银投资控股股份有限公司组成的联
合体
湖南醇投 指 湖南醇投实业发展有限公司
湖南新合新 指 湖南新合新生物医药有限公司
财务投资人 指 凯烁（湖北）生物科技有限公司、国民信托有限
公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司、北
京和聚私募基金管理有限公司、信辰（深圳）资
产管理有限公司、湖南甲骨文私募基金管理有限
公司、深圳宇纳私募证券基金管理有限公司、北
京沐合管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州紫
琅管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京丰衍管
理咨询合伙企业（有限合伙）、湖北楚民投五号
管理合伙企业（有限合伙）、湖北华楚国科八号
投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海久银投
资基金管理有限公司、浙江润方投资管理有限公
司、北京捷钰管理咨询合伙企业（有限合伙）共
15 家，其具体持股主体以财务投资人依照《投资
协议》指定及最终登记为准
《投资协议》 指 宁科生物、宁科生物临时管理人与重整投资人签
署的《宁夏中科生物科技股份有限公司预重整投
资协议（产业投资人）》及《宁夏中科生物科技
股份有限公司预重整投资协议（财务投资人）》
及上述协议的补充协议和修订（如有）

转增股票 指 根据宁科生物重整计划草案出资人权益调整方
案，以宁科生物资本公积金转增的股票
债权人 指 符合《企业破产法》第四十四条规定的，债务人
的某个、部分或全体债权人
有财产担保债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第一项规定
的，对债务人的特定财产享有担保权的债权；含
建设工程款优先权债权
建设工程款优先权债权 指 依据《中华人民共和国民法典》第八百零七条规
定对建设工程价款享有的优先受偿权
担保财产 指 已设定抵押、质押等财产担保的债务人特定财产
职工债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第二项规定
的，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、
抚恤费用，应当划入职工个人账户的基本养老保
险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规
定应当支付给职工的补偿金，以及根据《破产审
判会议纪要》第 27 条按职工债权性质进行清偿的
由第三方垫付的职工债权
税款债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第三项规定的
债务人所欠税款形成的债权，不包含重整受理日
前因欠缴税款而产生的滞纳金
普通债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第四项规定
的，债权人对债务人享有的除有财产担保债权、
职工债权、税款债权和劣后债权外的其他债权

劣后债权 指 《破产审判会议纪要》第二十八条规定的，债务
人于重整受理日前产生的民事惩罚性赔偿金、社
保滞纳金等行政罚款、刑事罚金等惩罚性债权
破产费用 指 《企业破产法》第四十一条规定之破产费用
共益债务 指 《企业破产法》第四十二条规定之共益债务
裁定确认的债权 指 已经法院裁定确认的债权；裁定确认的债权人指
对应债权已经法院裁定的债权人
初步审查确认的债权 指 债权人已向管理人申报，且经管理人审查初步确
认，但尚未提交债权人会议核查的债权，或已提
交债权人会议核查但尚未经法院裁定确认的债权
暂缓债权 指 已向管理人申报，因债权所附条件尚未成就、建
设工程未结算、涉及未决诉讼等原因导致尚未审
查确认（暂缓确认）的债权
未申报债权 指 公司账面有记载或可能受法律保护，但尚未向管
理人依法申报的债权
服务信托、信托 指 中科新材作为委托人设立的服务信托
信托受益权份额、信托份额 指 服务信托对应的信托受益权份额，将用于向普通
债权的债权人抵偿债务
临时管理人、管理人 指 经（2024）宁 02 破申 1 号之一《决定书》指定由
惠农区人民政府成立的清算组担任中科新材预重
整临时管理人；重整受理后，（2024）宁 02 破 3
号《决定书》指定清算组担任管理人
审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 中联资产评估集团有限公司

财务顾问 指 中信证券股份有限公司
《专项审计报告》 指 信会师报字[2025]第 ZG12540号专项审计报告
《评估报告》 指 中联评报字[2025]第 2141 号、中联评报字[2025]第
2138号评估报告
《偿债能力分析报告》 指 中联评咨字[2025]第2139号偿债能力分析项目评估
咨询报告
重整计划草案、本重整计划 指 中科新材管理人依照相关法律法规制作并提交法草案、重整计划、本重整计 院及债权人会议的《宁夏中科生物新材料有限公
划 司重整计划（草案）》，