龙溪股份:龙溪股份关于修订、制定及废止部分治理制度的公告(2025-033)

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-033
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于修订、制定及废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 20
日召开九届十次董事会，会议审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的
议案》，现将具体内容公告如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》《上市
公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，本次公司除修订《公司章程》外，还修订制度 17 项，新增制度 2
项，废止制度 3 项。具体情况如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会专门委员会实施细则 修订 否
4 独立董事制度 修订 是
5 总经理工作细则 修订 否
6 董事会秘书管理制度 修订 否
7 对外担保管理制度 修订 是
8 投融资管理制度 修订 是
9 关联交易决策规则 修订 是
10 募集资金管理制度 修订 是
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

12 投资者关系管理制度 修订 否
13 信息披露事务管理制度 修订 否
14 信息披露暂缓及豁免管理制度 修订 否
15 重大事项内部报告制度 修订 否
16 对外捐赠管理制度 修订 是
17 董事长、经理班子薪酬管理办法 修订 是
18 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管 制定 否
理制度
19 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否
20 监事会议事规则 废止
21 审计委员会对年度财务报告的审议工作规程 废止
22 董事会预算委员会实施细则 废止
注：1.原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；
2.原《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》合并至《审计委员
会实施细则》，原《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》废止；
3. 原《董事会预算委员会实施细则》废止。
上述修订、制定后（含尚需提交股东大会审议）的制度具体详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
其中第 1、2、4、7、8、9、10、16、17 项制度尚需公司股东大会审议通过
后生效。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 20 日