国新能源:山西省国新能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-034
山西省国新能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 259
其中：A 股股东人数 253
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,085,393,410
其中：A 股股东持有股份总数 1,085,074,302
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 319,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.2615
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.2450
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0165
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，公司非独立董事兰旭先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,659,572 99.8696 1,064,790 0.0981 349,940 0.0323
B 股 17,774 5.5699 301,334 94.4301 0 0.0000
普通股合计： 1,083,677,346 99.8419 1,366,124 0.1259 349,940 0.0322
2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,083,509,252 99.8558 995,350 0.0917 569,700 0.0525
B 股 21,174 6.6354 297,934 93.3646 0 0.0000
普通股合计： 1,083,530,426 99.8284 1,293,284 0.1192 569,700 0.0524
3、 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,074,784,156 99.0517 9,947,706 0.9168 342,440 0.0315
B 股 21,174 6.6354 297,934 93.3646 0 0.0000
普通股合计： 1,074,805,330 99.0245 10,245,640 0.9440 342,440 0.0315
4、 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,074,784,016 99.0517 9,947,846 0.9168 342,440 0.0315
B 股 21,174 6.6354 297,934 93.3646 0 0.0000
普通股合计： 1,074,805,190 99.0245 10,245,780 0.9440 342,440 0.0315
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举刘联 23,59 93.2201 1,366 5.3973 349,9 1.3826
涛先生为公司 5,052 ,124 40
非独立董事的
议案
2 关于取消监事 23,44 92.6397 1,293 5.1095 569,7 2.2508

会并修订《公司 8,132 ,284 00
章程》的议案
3 关于修订《山西 14,72 58.1683 10,24 40.4788 342,4 1.3529
省国新能源股 3,036 5,640 40
份有限公司股
东大会议事规
则》的议案
4 关于修订《山西 14,72 58.1677 10,24 40.4794 342,4 1.3529
省国新能源股 2,896 5,780 40
份有限公司董
事会议事规则》
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的所有议案均获得通过。
2、议案 2 为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕 程思琦
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2025 年 10 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议