鼎通科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-052
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2025 年 10 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以书面或邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日