中新赛克:第四届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2025-049
深圳市中新赛克科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四
届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司以通讯表决方式召开，会议通
知已于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长
召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意报出《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。
公司董事、高级管理人员签署了关于 2025 年第三季度报告的书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 18 日