双环科技:湖北双环科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-048
湖北双环科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日
7、出席对象：
1.截止 2025 年 11 月 3 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作
为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.公司聘请的其他人员。
8、会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
1.上述第 1、3 项议案已经公司第十一届董事会十三次会议、董事会审计委员会审议通过，第二项已经公司第十一届董事会十三次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2.上述第 1 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。第2 项议案属于特别决议方式审议的提案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 3 项议案为普通议案，需经出席会议股东(股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意即为通过。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2025 年 11 月 3 日（股权登记日）交易结束后至股东会
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30—12:00 和下午 14:00—17:30）。
（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。
（四）登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；
个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；
委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
（五）会议联系方式：
地 址：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技证券部
邮政编码：432407
电 话：0712-3580899
传 真：0712-3614099
电子信箱：sh000707@163.com
联 系 人：张雷
（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十三次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称
投票代码：股东的投票代码为“360707”。
投票简称：“双环投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 -11:30，
13:00 -15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份
有限公司2025年第三次临时股东会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 提案
编码 名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议
1.00 √
案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
委托人签名（法人股东加盖单位印章）