万祥科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-036
苏州万祥科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄军
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 50 人，代表股份 328,684,798 股，占公
司有表决权股份总数的 82.1691％。
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份328,319,998 股，占公司有表决权股份总数的 82.0779％；参加网络投票的股东 45人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 45 人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 45 人，代表股份 364,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0912％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：
1.01.候选人：选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
1.02.候选人：选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
1.03.候选人：选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:328,438,707 股
其中，中小投资者投票表决结果：

1.01.候选人：选举黄军先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
1.02.候选人：选举张志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
1.03.候选人：选举吴国忠先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:118,709 股
2.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：
2.01.候选人：选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
2.02.候选人：选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
2.03.候选人：选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:328,438,707 股
其中，中小投资者投票表决结果：
2.01.候选人：选举刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
2.02.候选人：选举顾月勤女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
2.03.候选人：选举王学浩先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:118,709 股
3.00 审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 328,623,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9813％；反对 38,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 303,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.1414％；反对 38,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5537％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3048％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.00 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 328,525,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 205,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4419％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3048％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.00 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 328,525,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 205,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4419％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3048％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6.00 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 328,525,898 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9517％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 205,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4419％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3048％。
7.00 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 328,522,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5921％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1546％。
8.00 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 328,522,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5921％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1546％。
9.00 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 328,522,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5921％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1546％。
10.00 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 328,522,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；反对 135,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0413％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 202,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5921％；反对 135,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2533％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1546％。
11.00 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议